Webinar "Betrugserfassung und -meldung mit Fraud Record im Zahlungsverkehr (FRZV)"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	58180275-B
Lerndauer:	1 Tag(e)

Zielgruppe

Mitarbeitende aus den Bereichen

Compliance-Beauftragte
Internen Revision
Zahlungsverkehr

PPS-Bezug:

2.13.05 Geldwäsche / Finanzsanktionen / Betrugsprävention

Veranstaltungsziele

Sie lernen die Erfassung, Bearbeitung und Verwaltung von Betrugsfällen in der Anwendung "Fraud Record im Zahlungsverkehr" (FRZV) sowie die Meldung von Betrugsfällen mit der Anwendung "Betrugsrate im Zahlungsverkehr" (BRZV) in OSPlus kennen.

Inhalte

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Erfassung und Meldung von Betrugsfällen (insb. PSD2)
Anlage und Pflege von Betrugsfällen in FRZV
FRZV im Umfeld der ZV-Risikosteuerung
Anbindung des DSGV Haftungsfonds Zahlungsverkehr
Überwachung der Betrugsraten für Überweisungen und Kartenzahlungen
Meldung von Betrugsraten an die BaFin
Prüfpflichten gemäß Art. 3 EBA-RTS
Ausblick auf die EZB-Statistik 2022

Technische Anforderungen

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN:
Es ist erforderlich, dass entweder
a) am PC ein zweiter Bildschirm existiert oder
b) die Präsentation über ein zweites Gerät (z.B. ein iPad) verfolgt wird.
Hintergrund: Für die praktische Arbeit werden Tätigkeiten, die am Bildschirm präsentiert werden, direkt am eigenen System nachvollzogen.

Besonderer Hinweis

Die Inhalte der Veranstaltung „Betrugserfassung und -meldung mit Fraud Record im Zahlungsverkehr (FRZV)“ (58180275-B), gehen in die Veranstaltung "Betrugsprävention im OSPlus Zahlungsverkehr: Von der Autorisierung bis zur Betrugsrate (S249a)" über.
Es werden verschiedene Trainingsmethoden angewendet:
- Trainerinput über verschiedene Medien
- Fallbeispiele
- Erfahrungsaustausch