Webinar "Grundlagen der Transaktionsrisikoanalyse (TANja) in OSPlus inkl. Compliance-Prüfservice (CoP) (S247)"

Veranstaltungsdaten
Veranstaltungsnr.: 58130247
Lerndauer: 3 Stunden
Zielgruppe
  • Administrator(inn)en und fachlich Verantwortliche für die SKA und deren Ausnahmen im Sinne der PSD2.
  • Mitarbeiter/-innen aus dem Zahlungsverkehr, Online-Banking, der Revision oder anderen Schnittstellenfunktionen, die einen Überblick zum Thema Transaktionsrisikoanalyse erhalten möchten.
  • Neue Mitarbeiter/-innen oder Quereinsteiger/-innen, die in diesem Bereich Know-how aufbauen möchten.
PPS-Bezug:
2.13.05 Geldwäsche / Finanzsanktionen / Betrugsprävention, 2.13.10 Compliance / WpHG
Veranstaltungsziele
  • Sie kennen die Rahmenbedingungen und Ausnahmen der Starken Kundenauthentifizierung (SKA) unter OSPlus.
  • Sie können diese zielgerichtet und risikoorientiert im Hinblick auf das TANja-Regel-Set im Compliance-Prüfservice einsetzen.
Inhalte
  • Rechtliche und institutsindividuelle Rahmenbedingungen für die Starke Kundenauthentifizierung (SKA) und deren Ausnahmen
  • Einordnung der Anwendungen im Bereich der ZV-Risikosteuerung
  • TRA-Stufen und Institutsparameter zur Starken Kundenauthentifizierung
  • Grundlagen der regelbasierten Prüfung im Compliance-Prüfservice im Hinblick auf die Transaktionsrisikoanalyse (TANja)
  • ZVR-Profile und ZVR-Historie für die Regel-Set-Gruppe TANja
  • TANja Muster-Regel-Set
Referent/-in

Finanz Informatik GmbH & Co. KG

Termine und Preise
Termine auf Anfrage, Preis: 250,00 EUR
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