Geldwäschebekämpfung mit Siron

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47311100Seminar "Pflichten aus dem Geldwäschegesetz"Sie erlernen die gesetzlichen Anforderungen sowie Tätigkeiten und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten.
12.12.2024 – 13.12.2024, Stuttgart14.04.2025 – 15.04.2025, Stuttgartweitere Termine
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58125820-BWebinar "Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML - Einführung (S820)-digital"Wenden Sie SironAML eigenständig und umfassend an.
15.05.2024 – 17.05.2024, virtuell05.11.2024 – 07.11.2024, virtuell
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58125829-BWebinar "SironAML - Neue Funktionen mit Release 24.0 (S829)"Sie erhalten Informationen, wie die neuen Funktionalitäten in Siron®AML genutzt werden können.
03.06.2024, virtuell03.07.2024, virtuell
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58125826-BWebinar "SironAML Case Management Light - Verdachtsmeldungen aufbereiten (S826)"Durch die Neuausrichtung des § 261 StGB und dem neuen "All-crime-Ansatz" sind sämtliche Verdachtsmomente auf einen möglichen kriminellen Hintergrund von Vermögensgegenständen bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) - über das Portal "goAML" - zu melden. Dies wird in den Sparkassen zu einer deutlichen Mehrbelastung führen.
01.07.2024, virtuell
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58125828-BWebinar "SironAML - Backtesting und Dokumentation der definierten Schwellenwerten gem. AuA BT (S828)"Die Aufsicht fordert, dass die in den Sicherungsmaßnahmen verwendeten Schwellenwerte regelmäßig und anlassbezogen überprüft werden. Die Veranstaltung vermittelt das dafür benötigte Prüfungs-Know-how.
17.09.2024, virtuell
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58125822-BWebinar "Überblick über SironAML für Revisor(inn)en und Prüfer/-innen (S822)"In dieser Veranstaltung werden die Programmkomponenten aus Revisionssicht erläutert und Hinweise zu Prüfungsansätzen gegeben.
24.09.2024, virtuell
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58125827-BWebinar "SironAML - Aufbauschulung (S827)"Nutzen Sie den vollen Funktionsumfang zu SironAML und befassen Sie sich mit weiterführenden Spezialthemen.
04.12.2024 – 05.12.2024, virtuell
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