Prüfung Geldwäschegesetz, sonstige strafbare Handlungen, Datenschutz

Kurzbeschreibung
Know your custormer, Know the source of money, Fraud Prevention, Data Protection
Produktnummer Titel Nächste Veranstaltung
54107230
54107230Seminar "Datenschutz für Revisor(inn)en"DSGVO-konforme Prüfungen vorzunehmen ist gar nicht so einfach. Bringen Sie sich auf den aktuellen Stand und nutzen Sie die Veranstaltungen für den Austausch mit anderen internen Revisor(inn)en und dem Referierenden.
06.10.2025 – 07.10.2025, Stuttgart
47311100
47311100Seminar "Pflichten aus dem Geldwäschegesetz"Sie erlernen die gesetzlichen Anforderungen sowie Tätigkeiten und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten.
12.12.2024 – 13.12.2024, Stuttgart14.04.2025 – 15.04.2025, Stuttgartweitere Termine
47311400
47311400Seminar "Betrugsprävention - Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen"Praxisnah erlernen Sie die Vorbeugung und Entdeckung sowie adäquate Reaktion auf interne und externe strafbare Handlungen.
06.11.2024, Stuttgart21.11.2025, Stuttgart
58125826-B
58125826-BWebinar "SironAML Case Management Light - Verdachtsmeldungen aufbereiten (S826)"Durch die Neuausrichtung des § 261 StGB und dem neuen "All-crime-Ansatz" sind sämtliche Verdachtsmomente auf einen möglichen kriminellen Hintergrund von Vermögensgegenständen bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) - über das Portal "goAML" - zu melden. Dies wird in den Sparkassen zu einer deutlichen Mehrbelastung führen.
01.07.2024, virtuell
58125820-B
58125820-BWebinar "Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML - Einführung (S820)-digital"Wenden Sie SironAML eigenständig und umfassend an.
15.05.2024 – 17.05.2024, virtuell05.11.2024 – 07.11.2024, virtuell
58125829-B
58125829-BWebinar "SironAML - Neue Funktionen mit Release 24.0 (S829)"Sie erhalten Informationen, wie die neuen Funktionalitäten in Siron®AML genutzt werden können.
03.06.2024, virtuell03.07.2024, virtuell
58125827-B
58125827-BWebinar "SironAML - Aufbauschulung (S827)"Nutzen Sie den vollen Funktionsumfang zu SironAML und befassen Sie sich mit weiterführenden Spezialthemen.
04.12.2024 – 05.12.2024, virtuell
58125822-B
58125822-BWebinar "Überblick über SironAML für Revisor(inn)en und Prüfer/-innen (S822)"In dieser Veranstaltung werden die Programmkomponenten aus Revisionssicht erläutert und Hinweise zu Prüfungsansätzen gegeben.
24.09.2024, virtuell
45220260
45220260Seminar "Interview-Technik bei arbeitsrechtlichen Verfehlungen und wirtschaftskriminellen Handlungen"Lernen Sie die richtige Interview-Technik bei Gesprächen im Fall von wirtschaftskriminellen Taten oder arbeitsrechtlichen Verfehlungen.
28.04.2025 – 29.04.2025, Stuttgart
52125820-B
52125820-BSeminar "Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML-Einführung (S820)"Wenden Sie SironAML eigenständig und umfassend an.
15.05.2024 – 17.05.2024, Stuttgart
58130249a
58130249aWebinar "Betrugsprävention im OSPlus Zahlungsverkehr: Von der Autorisierung bis zur Betrugsrate (S249a)-digital"Lernen Sie die unterschiedlichen Anwendungen der ZV-Risikosteuerung und die Prävention, Verwaltung und Meldung von Betrugsfällen in OSPlus kennen.
03.07.2024 – 04.07.2024, virtuell
52130249a
52130249aSeminar "Betrugsprävention im OSPlus Zahlungsverkehr: Von der Autorisierung bis zur Betrugsrate (S249a)-präsenz"Lernen Sie die unterschiedlichen Anwendungen der ZV-Risikosteuerung und die Prävention, Verwaltung und Meldung von Betrugsfällen in OSPlus kennen.
03.07.2024 – 04.07.2024, Stuttgart
58130249b
58130249bWebinar "How to URS: Nutzung des PPZV Universal-Regelsets in der Praxis (S249b)-digital"Setzen Sie das Universal-Regelset für PPZV zielgerichtet ein und kennen die unterschiedlichen Tools zu dessen risikoorientierter Individualisierung.
05.07.2024, virtuell
52130249b
52130249bSeminar "How to URS: Nutzung des PPZV Universal-Regelsets in der Praxis (S249b)-präsenz"Setzen Sie das Universal-Regelset für PPZV zielgerichtet ein und kennen die unterschiedlichen Tools zu dessen risikoorientierter Individualisierung.
05.07.2024, Stuttgart
58125828-B
58125828-BWebinar "SironAML - Backtesting und Dokumentation der definierten Schwellenwerten gem. AuA BT (S828)"Die Aufsicht fordert, dass die in den Sicherungsmaßnahmen verwendeten Schwellenwerte regelmäßig und anlassbezogen überprüft werden. Die Veranstaltung vermittelt das dafür benötigte Prüfungs-Know-how.
17.09.2024, virtuell
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