Prüfung Geldwäschegesetz, sonstige strafbare Handlungen, Datenschutz

Kurzbeschreibung
Know your custormer, Know the source of money, Fraud Prevention, Data Protection
Produktnummer Titel Nächste Veranstaltung
54107230
54107230Seminar "Datenschutz für Revisor(inn)en"DSGVO-konforme Prüfungen vorzunehmen ist gar nicht so einfach. Bringen Sie sich auf den aktuellen Stand und nutzen Sie die Veranstaltungen für den Austausch mit anderen internen Revisor(inn)en und dem Referierenden.
06.10.2025 – 07.10.2025, Stuttgart
58125828-B
58125828-BWebinar "SironAML - Backtesting und Dokumentation der definierten Schwellenwerten gem. AuA BT (S828)"Die Aufsicht fordert, dass die in den Sicherungsmaßnahmen verwendeten Schwellenwerte regelmäßig und anlassbezogen überprüft werden. Die Veranstaltung vermittelt das dafür benötigte Prüfungs-Know-how.
47311100
47311100Seminar "Pflichten aus dem Geldwäschegesetz"Sie erlernen die gesetzlichen Anforderungen sowie Tätigkeiten und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten.
03.11.2025 – 04.11.2025, Stuttgart
47311400
47311400Seminar "Betrugsprävention - Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen"Praxisnah erlernen Sie die Vorbeugung und Entdeckung sowie adäquate Reaktion auf interne und externe strafbare Handlungen.
21.11.2025, Stuttgart
58125820-B
58125820-BWebinar "Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML - Einführung (S820)-digital"Wenden Sie SironAML eigenständig und umfassend an.
16.09.2025 – 18.09.2025, virtuell
58125827-B
58125827-BWebinar "SironAML - Aufbauschulung (S827)"Nutzen Sie den vollen Funktionsumfang zu SironAML und befassen Sie sich mit weiterführenden Spezialthemen.
04.11.2025 – 05.11.2025, virtuell
58125829-B
58125829-BWebinar "SironAML - Neue Funktionen mit Release 25.0 (S829)"Sie erhalten Informationen, wie die neuen Funktionalitäten in Siron®AML genutzt werden können.
58125822-B
58125822-BWebinar "Überblick über SironAML für Revisor(inn)en und Prüfer/-innen (S822)"In dieser Veranstaltung werden die Programmkomponenten aus Revisionssicht erläutert und Hinweise zu Prüfungsansätzen gegeben.
03.11.2025, virtuell
45220260
45220260Seminar "Interview-Technik bei arbeitsrechtlichen Verfehlungen und wirtschaftskriminellen Handlungen"Lernen Sie die richtige Interview-Technik bei Gesprächen im Fall von wirtschaftskriminellen Taten oder arbeitsrechtlichen Verfehlungen.
28.04.2026 – 29.04.2026, Stuttgart
52125820
52125820Seminar "Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML-Einführung (S820)-präsenz"Wenden Sie SironAML eigenständig und umfassend an.
16.09.2025 – 18.09.2025, Stuttgart
58130250b
58130250bWebinar "Betrugserfassung und -statistiken: Dokumentation von Betrugsfällen und Implikationen für die Authentifizierung (S250b)"Sie lernen die unterschiedlichen Anwendungen der ZV-Risikosteuerung in OSPlus im Hinblick auf die Erfassung von betrügerischen Zahlungen und das damit verbundene Meldewesen kennen.
58130250a
58130250aWebinar "Betrugsprävention im OSPlus Zahlungsverkehr: Transaktionsüberwachung in PPZV mit CoP, URS und KIWI (S250a)"Lernen Sie die unterschiedlichen Anwendungen der ZV-Risikosteuerung in OSPlus im Hinblick auf die Betrugsprävention kennen.
58130250c
58130250cWebinar "Compliance im OSPlus Zahlungsverkehr: Risiken in Embargo, GTVO und Glücksspiel aktiv steuern (S250c)"Sie lernen die unterschiedlichen Anwendungen der ZV-Risikosteuerung in OSPlus im Hinblick auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sowie die Einhaltung der Geldtransferverordnung und des Glücksspielstaatsvertrages kennen.
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