Webinar "Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML - Einführung (S820)-digital"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	58125820-B
Lerndauer:	3 Tag(e)

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte
stv. Geldwäschbeauftragte
Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

PPS-Bezug:

2.13.05 Geldwäsche / Finanzsanktionen / Betrugsprävention

Veranstaltungsziele

Sie erhalten Grundkenntnisse der Siron®AML Parametererfassung und Analyse.
Sie verstehen die Zusammenhänge der einzelnen Programmkomponenten.
Sie können eine Prüfstrategie über Kunden-Kategorien und Indizien aufbauen.
Sie sind mit der Risikobewertung der Kunden, den Analysefunktionen und den Reportingmöglichkeiten vertraut.
Sie können PEP-Treffer aus Siron®KYC be- und weiterverarbeiten.

Inhalte

Siron®AML Parametererfassung
- Überblick über die Programmkomponenten
- Datenversorgung
- Kunden-Kategorien
- Verdachts-Indizien
- Watchlist-Länder
- Kunden-Überwachungen
- Kunden-Ausschlüsse
- Benutzerverwaltung
- Vier-Augen-Prinzip
Siron®AML Analyse
- Analysen je Scoringlauf
- Auffälligkeiten bearbeiten
- Transaktionsanalyse
- Statistikanalyse
- Analysen Scoring-übergreifend
- Kundensuche
Siron®Profile
- Risikoorientierte Prüfstrategie
- Kundenrisiko-Ermittlung
- Risikovererbung
- Risikodarstellung und -auswertung
Siron®KYC
- Personentreffer bearbeiten
- Institutsindividuelle Watchlist-Einträge
- PEP-Status in Siron®AML

Referent/-in

Mirko Janygamsg Rethink Compliance GmbH

Uwe Webermsg Rethink Compliance GmbH

Technische Anforderungen

In der Veranstaltung werden alle vermittelten Funktionen in einem Online-Testsystem von dem Referierenden präsentiert.
Teilnehmer/-innen können die gezeigten Einstellungen auf Wunsch auch in ihrem eigenen Echtsystem nachvollziehen. Dies ist für eine Teilnahme aber nicht unbedingt erforderlich.

Es ist erforderlich, dass entweder
a) am PC ein zweiter Bildschirm existiert oder
b) die Präsentation über ein zweites Gerät (z.B. ein iPad) verfolgt wird.
Hintergrund: Für die praktische Arbeit werden Tätigkeiten, die am Bildschirm präsentiert werden, direkt am eigenen System nachvollzogen.

Besonderer Hinweis

Für Neueinsteiger/-innen in die SironAML-Anwendung empfehlen wir den Ausführungen und der Präsentation des Referierenden zu folgen.

Termine und Preise

Termin	Termin	Uhrzeit	Veranstaltungsort
15.05.2024 (09:30) – 17.05.2024 (16:30) virtuell, Nicht mehr buchbar	15. – 17.05.2024	09:30 – 16:30	Online-Veranstaltung, virtuell
05.11.2024 (09:30) – 07.11.2024 (16:30) virtuell, Preis: 1.560,00 EUR	05. – 07.11.2024	09:30 – 16:30	Online-Veranstaltung, virtuell