Webinar "Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML - Einführung (S820)-digital"

Veranstaltungsdaten
Veranstaltungsnr.: 58125820-B
Lerndauer: 3 Tag(e)
Zielgruppe
  • Geldwäschebeauftragte, stv. Geldwäschbeauftragte,
  • Mitarbeiter/innen der Internen Revision
PPS-Bezug:
2.13.05 Geldwäsche / Finanzsanktionen / Betrugsprävention
Veranstaltungsziele
  • Sie erhalten Grundkenntnisse der Siron®AML Parametererfassung und Analyse.
  • Sie verstehen die Zusammenhänge der einzelnen Programmkomponenten.
  • Sie können eine Prüfstrategie über Kunden-Kategorien und Indizien aufbauen.
  • Sie sind mit der Risikobewertung der Kunden, den Analysefunktionen und den Reportingmöglichkeiten vertraut.
  • Sie können PEP-Treffer aus Siron®KYC be- und weiterverarbeiten.
Inhalte
  • Siron®AML Parametererfassung
    • Überblick über die Programmkomponenten
    • Datenversorgung
    • Kunden-Kategorien
    • Verdachts-Indizien
    • Watchlist-Länder
    • Kunden-Überwachungen
    • Kunden-Ausschlüsse
    • Benutzerverwaltung
    • Vier-Augen-Prinzip
  • Siron®AML Analyse
    • Analysen je Scoringlauf
    • Auffälligkeiten bearbeiten
    • Transaktionsanalyse
    • Statistikanalyse
    • Analysen Scoring-übergreifend
    • Kundensuche
  • Siron®Profile
    • Risikoorientierte Prüfstrategie
    • Kundenrisiko-Ermittlung
    • Risikovererbung
    • Risikodarstellung und -auswertung
  • Siron®KYC
    • Personentreffer bearbeiten
    • Institutsindividuelle Watchlist-Einträge
    • PEP-Status in Siron®AML
Referent/-in

Mirko Janygamsg Rethink Compliance GmbH


Uwe Webermsg Rethink Compliance GmbH

Technische Anforderungen
In der Veranstaltung werden alle vermittelten Funktionen in einem Online-Testsystem von der Referentin präsentiert.
Teilnehmer/-innen können die gezeigten Einstellungen auf Wunsch auch in ihrem eigenen Echtsystem nachvollziehen. Dies ist für eine Teilnahme aber nicht unbedingt erforderlich.

Es ist erforderlich, dass entweder
a) am PC ein zweiter Bildschirm existiert oder
b) die Präsentation über ein zweites Gerät (z.B. ein iPad) verfolgt wird.
Hintergrund: Für die praktische Arbeit werden Tätigkeiten, die am Bildschirm präsentiert werden, direkt am eigenen System nachvollzogen.
Besonderer Hinweis
Für Neueinsteiger in die SironAML-Anwendung empfehlen wir den Ausführungen und der Präsentation der Referentin / des Referenten zu folgen.
Termine und Preise
Termin Termin Uhrzeit Veranstaltungsort  
15.05.2024 (09:30) – 17.05.2024 (16:30)
virtuell, Nicht mehr buchbar
15. – 17.05.2024 09:30 – 16:30 Online-Veranstaltung, virtuell
05.11.2024 (09:30) – 07.11.2024 (16:30)
virtuell, Preis: 1.560,00 EUR
05. – 07.11.2024 09:30 – 16:30 Online-Veranstaltung, virtuell
Oder für einen zukünftigen Termin vormerken
Auch Inhouse möglich:Hier anfragen
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