Seminar "Identifizieren nach GwG mit ausländischen Pässen und deutschen Passersatzpapieren für Ausländer"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	47312102
Lerndauer:	1 Tag(e)

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Geldwäscheprävention
Mitarbeitende im Service und der Privatkundenberatung

PPS-Bezug:

1.07 Kundendaten, 1.07.10 Legitimation / Identifikation

Veranstaltungsziele

Die Teilnehmer gewinnen Sicherheit bei der Identitätsüberprüfung mit ausländischen Pässen und deutschen Passersatzpapieren für Ausländer.

Anhand von zahlreichen Fallbeispielen, welche die Teilnehmer/-innen zum Seminar mitbringen, werden die ausländischen Dokumente gemeinsam mit dem Referenten analysiert. Es werden offene Fragen zu den Dokumenten beantwortet, der ausländerrechtliche Status des betroffenen Kunden wird betrachtet und die Frage nach dessen Indentifizierung im Kontext des Geldwäschegesetzes erörtert. Unter Anleitung des Referenten wird außerdem der Frage nachgegangen: Welche Punkte müssen bei der Kontoeröffnung beachtet und eingehalten werden?

Inhalte

Pflichten aus dem Geldwäschegesetz
- Identifizieren des Vertragspartners
- Erhebung von Angaben
- Identitätsüberprüfung
Einreise von Ausländern ins Bundesgebiet
Überblick zu Aufenthaltsstatus und Aufenthaltstitel
- Aufenthaltserlaubnis
- Visum
- Duldung
- Aufenthaltsgestattung
- Ankunftsnachweis nach § 63a des Asylgesetzes
Ausländische Reisepässe und Identitätsdokumente
- Feststellung der Echtheit der Dokumente
Deutsche Pass- und Ausweisersatzdokumente nach dem Aufenthaltsgesetz
Behandlung von Fallbeispielen der Teilnehmer

Referent/-in

Max MartinAusländerbehörde, Landratsamt Esslingen

Besonderer Hinweis

Bitte schicken Sie anonymisierte Fallbeispiele (Ihre Frage und das als pdf-Datei eingescannte gut leserliche Dokument) im Vorfeld per E-Mail an unseren Referenten: max.martin@gmx.de
Hierbei sollte es sich um ausländische Pässe und deutsche Passersatzpapiere für Ausländer handeln, die ein Konto in der Sparkasse eröffnet haben bzw. ein Konto eröffnen wollen. Bitte schwärzen Sie im Vorfeld den Namen der jeweiligen Person, um den Datenschutz einzuhalten.

Termine und Preise

Termin	Termin	Uhrzeit	Veranstaltungsort
04.11.2024 (09:00 - 17:00) Stuttgart, Preis: 300,00 EUR	04.11.2024	09:00 – 17:00	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
03.11.2025 (09:00 - 17:00) Stuttgart, Preis: 300,00 EUR	03.11.2025	09:00 – 17:00	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart