Seminar "Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML-Einführung (S820)"

Veranstaltungsnr.:	52125820-B
Lerndauer:	3 Tag(e)

2.13.05 Geldwäsche / Finanzsanktionen / Betrugsprävention

Sie erhalten Grundkenntnisse der Siron®AML Parametererfassung und Analyse.
Sie verstehen die Zusammenhänge der einzelnen Programmkomponenten.
Sie können eine Prüfstrategie über Kunden-Kategorien und Indizien aufbauen.
Sie sind mit der Risikobewertung der Kunden, den Analysefunktionen und den Reportingmöglichkeiten vertraut.
Sie können PEP-Treffer aus Siron®KYC be- und weiterverarbeiten.

Siron®AML Parametererfassung
- Überblick über die Programmkomponenten
- Datenversorgung
- Kunden-Kategorien
- Verdachts-Indizien
- Watchlist-Länder
- Kunden-Überwachungen
- Kunden-Ausschlüsse
- Benutzerverwaltung
- Vier-Augen-Prinzip
Siron®AML Analyse
- Analysen je Scoringlauf
- Auffälligkeiten bearbeiten
- Transaktionsanalyse
- Statistikanalyse
- Analysen Scoring-übergreifend
- Kundensuche
Siron®Profile
- Risikoorientierte Prüfstrategie
- Kundenrisiko-Ermittlung
- Risikovererbung
- Risikodarstellung und -auswertung
Siron®KYC
- Personentreffer bearbeiten
- Institutsindividuelle Watchlist-Einträge
- PEP-Status in Siron®AML