Webinar "SironAML Case Management Light - Verdachtsmeldungen aufbereiten (S826)"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	58125826-B
Lerndauer:	4 Stunden

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision
Datenschutzbeauftagte

PPS-Bezug:

2.13.05 Geldwäsche / Finanzsanktionen / Betrugsprävention

Veranstaltungsziele

Sie können über das einfache Case Management die erforderlichen Daten für Verdachtsmeldungen zusammenzustellen und eine XML-Datei entsprechend den Vorgaben der FIU aufbereiten.
Sie können die zeitaufwändige manuelle Erfassung der Kunden-, Konto- und Transaktionsdaten entfallen lassen.
Sie arbeiten in Ihrer gewohnten Systemumgebung mit eigenen Daten (keine Testdaten) und profitieren von den Tipps und Tricks der technisch erfahrenen Referierenden, z.B. durch Bildschirmübertragung und durch eine nachgelagerte Fragerunde/Qualitätssicherung (2 Stunden).

Inhalte

Siron®AML Case Management
- Überblick über die Vorfall-Komponente
- Verdachtsmeldung vorbereiten
- Verdachtsmeldung erstellen
- Erstellung der XML-Datei
- Vorfall abschließen
- Benutzerverwaltung
- Vorfall erfassen ohne Auffälligkeit
- Nutzung der Basistabellen
SironGRF
- Stammdaten hinterlegen
- Bearbeitung von Fehlermeldungen

Referent/-in

Mirko Janygamsg Rethink Compliance GmbH

Uwe Webermsg Rethink Compliance GmbH

Voraussetzungen

Grundkenntnisse von Siron®AML aus der Siron®AML Basisveranstaltung oder entsprechende Praxiserfahrung

Technische Anforderungen

In der Veranstaltung werden alle vermittelten Funktionen in einem Online-Testsystem von dem Referierenden präsentiert.
Teilnehmer/-innen können die gezeigten Einstellungen auf Wunsch auch in ihrem eigenen Echtsystem nachvollziehen. Dies ist für eine Teilnahme aber nicht unbedingt erforderlich.

Es ist erforderlich, dass entweder
a) am PC ein zweiter Bildschirm existiert oder
b) die Präsentation über ein zweites Gerät (z.B. ein iPad) verfolgt wird.
Hintergrund: Für die praktische Arbeit werden Tätigkeiten, die am Bildschirm präsentiert werden, direkt am eigenen System nachvollzogen.

Besonderer Hinweis

Für Fragen, die bei der praktischen Umsetzung nach der Veranstaltung auftreten, können die Teilnehmer/-innen das kostenfreie Webinar "Siron - Fragerunde und Qualitätssicherung" (Veranst.-Nr. 58125309-B) besuchen.