Webinar "Compliance im OSPlus Zahlungsverkehr: Risiken in Embargo, GTVO und Glücksspiel aktiv steuern (S250c)"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:

58130250c

Lerndauer:

1 Tag(e)

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Zahlungsverkehr, Online-Banking, Geldwäsche oder anderen Schnittstellenfunktionen, die einen Überblick zum Thema Betrugsprävention in OSPlus erhalten und ihr Know-how vertiefen möchten.

PPS-Bezug:

1.05.30 Zentraler Zahlungsverkehr, 2.13.05 Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung / Betrugsprävention

Veranstaltungsziele

Sie kennen die unterschiedlichen Anwendungen der ZV-Risikosteuerung in OSPlus im Hinblick auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sowie die Einhaltung der Geldtransferverordnung und des Glücksspielstaatsvertrages.
Sie können die Stellschrauben im Zusammenspiel der Anwendungen zielgerichtet und bedarfsgerecht einsetzen und die Aufgaben in den damit verbundenen Prozessen effektiv erfüllen.

Inhalte

Embargo
EDS und Meldedatei
Glücksspiel
GTVO

Referierende

Patrick EverdingFinanz Informatik GmbH & Co. KG

Christopher SpiegelFinanz Informatik GmbH & Co. KG

Dorian SteinbornBerater KS Zahlungsverkehr, Finanz Informatik GmbH & Co. KG

Voraussetzungen

Vorkenntnisse im Bereich Zahlungsverkehr oder ZV-Risikosteuerung sind von Vorteil.

Besonderer Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, auch die weiteren Module zu besuchen:

"Betrugsprävention im OSPlus Zahlungsverkehr: Transaktionsüberwachung in PPZV mit CoP, URS und KIWI (S250a)" (58130250a)
"Betrugserfassung und -statistiken: Dokumentation von Betrugsfällen und Implikationen für die Authentifizierung (S250b)" (58130250b)